KAP: KFEIN [ ] KAFEIN YAZILIM HIZMETLERI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1276289
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C8E21CEF8018F07E8BC877798
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C8E21CEF8018F07E8BC907799
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2024 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI TESCIL BILDIRIMI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL
KARAR TARIHI 01.03.2024
GENEL KURUL TARIHI 01.04.2024
GENEL KURUL SAATI 13:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 31.03.2024
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE ESENLER
ADRES CIFTE HAVUZLAR MAH. ESKI LONDRA ASFALTI CAD. KULUCKA MRK. A2 BLOK NO:151/1B IC KAPI NO: B01 ESENLER ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - SIRKETIMIZDE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPTIGI SURENIN ALTI YILA ULASMASI DOLAYISIYLA GOREVINDEN AYRILAN SIRKETIMIZ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SN. IBRAHIM SEMIH ARSLANOGLU YERINE ATANAN SN. MURAT KAAN GUNERI``NIN UYELIGININ ONAYA SUNULMASI
3 - YONETIM KURULU UYE SECIMININ YAPILMASI VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI
4 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI
5 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 2024 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN SECIMI
6 - BILGILENDIRME POLITIKASI`` NIN ONAYLANMASI
7 - SIRKET GENEL KURULUNUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGESI`` NIN ONAYLANMASI
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
YOKTUR
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 01.04.2024 GUNU SAAT 13:00``DA YAPILAN 2024 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZETLE;
-YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE, ALI CEM KALYONCU, NEVAL ONEN, KENAN SUBEKCI, HATICE SEVIM ORAL``IN YONETIM KURULU UYELIGINE; MURAT ETHEM SUMER VE MURAT KAAN GUNERI`` NIN ISE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE SECILMESINE,
-YONETIM KURULU UYELERI HUZUR HAKKI UCRETLERININ 2024 YILI ICIN YONETIM KURULU BASKANI``NA AYLIK NET 30.000 TL, YONETIM KURULU BASKAN VEKILI`` NE 20.000 TL, YONETIM KURULU UYELERI`` NE 15.000 TL VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 30.000 TL OLACAK SEKILDE BELIRLENMESINE,
-2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN DENETCI OLARAK SECILMESINE,
-SIRKETIMIZ BILGILENDIRME POLITIKASI VE GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGESI``NIN KABUL EDILMESINE,
KARAR VERILMISTIR.
ALINAN KARARLARIN TAM METNINI ICEREN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKTE SUNULMAKTADIR.
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 22.04.2024
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 2024 OLAGANUSTU GK TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 01.04.2024 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 22.04.2024 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.